为进一步深化“警银”联动协作，提升全行各营业网点员工的反诈意识和业务能力，共筑反诈坚固防线。7月28日，敦煌市公安局刑侦大队联合人民银行酒泉市分行，组织召开中国人民银行酒泉市分行“溯源断链2025”暨涉诈涉赌“资金链”精准治理工作专题培训会（敦煌）。人民银行酒泉市分行、市公安局刑侦大队、各银行金融机构相关负责人及网点工作人员共100余人参加培训会。

    培训会上，刑侦大队中队长王震同志根据近期电信网络诈骗的趋势，运用深入浅出的语言，重点对当下最为流行的洗钱模式进行了分析讲解，揭示洗钱手法、总结洗钱类型、交流防控经验。同时，反诈民警韩晶同志重点针对银行员工两卡AI智能管理平台应用、当前新型诈骗手段以及防范策略等进行了详细讲解，并分析了银行作为“两卡”源头的重要性，建议银行工作人员要强化源头防范治理工作职责，在日常工作中对开卡人进行开卡风险评估和流程监管，仔细甄别异常交易，坚决降低开卡涉诈风险，把好涉诈银行卡第一道防线。

    此次培训旨在进一步推进打击治理洗钱违法犯罪工作，不断增强洗钱犯罪案件办理质效，加大全市惩治洗钱犯罪力度。作为电信网络诈骗的最后一环，银行等金融机构成为了遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要执行者。面对层出不穷的电信网络诈骗新型作案手段，各级银行要持续深化与警方的反诈宣传合作，做好电信网络诈骗的事前防范，助力构建“全民反诈、全社会反诈”的新格局。下一步，敦煌公安将继续拓宽反诈宣传渠道，丰富反诈宣传内容，努力构建全方位、立体式的反诈宣传体系，营造全民反诈浓厚氛围，以实际行动守护好人民群众的“钱袋子”。（作者单位：敦煌市公安局刑侦大队）